La red de empresas y transferencias recogida en el informe del Departamento de Investigaciones y Pleito de CICIG, REF. INF EXT015-SIA-dos mil dieciocho, es parte de una base de datos de registros financieros entregada al FBI por el Meinl Bank, el banco de Vieja y Barbuda adquirido por Odebrecht para abonar sobornos a diferentes figuras políticas de por lo menos 12 países a cambio de obtener contratos públicos de construcción. En la base de datos facilitada por Meinl Bank asimismo se muestran operaciones reportadas a favor de offshore “controladas” por el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien prosigue en cárcel y ligado a proceso por el caso Odebrecht.
En 4 meses el empresario y político Manuel Baldizón ha pasado de ser deportado a Guatemala e ingresar en cárcel acusado de percibir sobornos de Odebrecht, a salir de la cárcel y presentar su candidatura como miembro del Congreso de los Diputados al Congreso del país. La RR ha tenido acceso a un informe de la CICIG con información del FBI que muestra sus conexiones con empresas ‘offshore’ que recibieron US dólares americanos 1.36 millones de la constructora brasileña. Estas pruebas, que forman parte del expediente de la investigación, no han impedido el meteórico regreso del excandidato presidencial a la política. Por el contrario, la fiscalía ha sacado del proceso el testimonio de un directivo de Odebrecht que señalaba a Baldizón y ha vuelto a acusar de obstrucción a la justicia a varios de los funcionarios que armaron el caso, entre ellos al excomisionado de la CICIG y actual ministro de Defensa de Colombia.
Una base de datos de la Oficina Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI por sus iniciales en inglés), muestra pagos de la constructora Odebrecht por un total de US$ 1.36 millones a empresas offshore que, conforme las investigaciones, eran “controladas” por Manuel Baldizón, excandidato presidencial de Líder y aspirante a un cargo en el Congreso por el partido Cambio para las elecciones generales que se celebrarán el próximo junio. Así consta en un documento de la clausurada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fechado el once de julio de dos mil dieciocho, al que ha tenido acceso la Redacción Regional.
Según el documento de la CICIG, cuatro empresas fuera de plaza administradas por testaferros de Baldizón, y una persona particular ligada al político, recibieron 5 pagos de la constructora brasileña entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, año en el que fue candidato por segunda vez a la presidencia de Guatemala.
En ese periodo, siempre y en todo momento conforme el informe, se registraron transferencias de US$ 246 mil a American Legal Advisor Corporate desde la cuenta No. ocho mil novecientos un millones doscientos quince mil ciento doce que la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht tenía en el Meinl Bank con sede en Viena, Austria; US dólares americanos 100 mil a la entidad Rentamos Ltd, registrada en Islas Vírgenes; y US$ ciento catorce mil a Jiangsu Dengda Automobile Co LTD, una compañía de vehículos constituida en China.
El análisis financiero de la investigación de CICIG también registra que US$ novecientos mil provenientes de cuentas del Bank of China fueron trasladados a la campaña política de Baldizón a través de Pablo Mauricio Yanes Guerra, hermano de un diputado del partido Líder. La fiscalía pidió información a la República Popular de China en 2018 sobre estas entidades y cuentas sin obtener respuesta. Pero el propio Yanes, condenado por lavado de dinero en 2019, aceptó haber recibido este dinero de Odebrecht.
